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熊猫烟花集团股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告
发布日期::2014-05-15      浏览次数:

 证券简称:熊猫烟花              证券代码:600599             编号:临2014-022

 

熊猫烟花集团股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

 

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 

熊猫烟花集团股份有限公司第五届董事会第十六次会议通知于2014327 日分别以电子邮件、传真、送达等方式发送给各位董事,会议于201441日上午以通讯方式召开,会议应到董事7人,实到董事7人。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了:

一、审议通过了《关于投资设立熊猫资本管理有限公司的议案》;

详细内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《熊猫烟花关于投资设立熊猫资本管理有限公司的公告》。

表决结果:同意票数7票,占出席会议有表决权票数100%,反对票数0 票,弃权票数0票。

二、审议通过了《关于熊猫资本管理有限公司投资设立子公司的议案》;

详细内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《熊猫烟花关于熊猫资本管理有限公司投资设立子公司的公告》。

表决结果:同意票数7票,占出席会议有表决权票数100%,反对票数0 票,弃权票数0票。

三、审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》;

会议通知详细内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《熊猫烟花关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果:同意票数7票,占出席会议有表决权票数100%,反对票数0 票,弃权票数0票。

特此公告。

 

熊猫烟花集团股份有限公司董事会

201442

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