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熊猫烟花集团股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告
发布日期::2014-05-15      浏览次数:

 证券简称:熊猫烟花                 证券代码:600599                编号:临2014-032

 

熊猫烟花集团股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

 

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 

熊猫烟花集团股份有限公司第五届董事会第十八次会议通知于2014 424日分别以电子邮件、传真、送达等方式发送给各位董事,会议于2014428日上午9点在公司办公楼一楼会议室召开,会议由董事长李民先生主持,会议应到董事7人,实到董事6人,其中董事韩煦先生委托董事李民先生出席会议并行使表决,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司监事及高管人员列席了会议。会议通过如下决议:

一、审议通过了《公司2013年度董事会工作报告》;

表决结果:同意票数7票,占出席会议有表决权票数100%,反对票数0 票,弃权票数0票。

二、审议通过了《公司2013年度总经理工作报告》;

表决结果:同意票数7票,占出席会议有表决权票数100%,反对票数0 票,弃权票数0票。

三、审议通过了《公司2013年度独立董事述职报告》;

表决结果:同意票数7票,占出席会议有表决权票数100%,反对票数0 票,弃权票数0票。

四、审议通过了《公司2013年度财务决算报告》;

表决结果:同意票数7票,占出席会议有表决权票数100%,反对票数0 票,弃权票数0票。

五、审议通过了《公司2013年度利润分配预案》;

经天健会计师事务所审计,本公司2013年度合并实现净利润11,831,160.99 元,其中归属于母公司股东的净利润为12,656,058.90 元,加上年初未分配利润为-8,473,388.02元,本年度可供股东分配的利润为3,560,534.76元。

鉴于非标准审计意见涉及事项及本年度盈利规模,根据公司经营发展战略,由于目前公司正处在发展的关键期,企业运营资金需求量大,为保证公司业务正常开展,并兼顾股东长远利益,根据《公司章程》关于利润分配的相关规定,2013年度公司拟不进行利润分配和公积金转增股本,可分配利润结转下年度。

表决结果:同意票数7票,占出席会议有表决权票数100%,反对票数0 票,弃权票数0票。

六、审议通过了《公司2013年年度报告及其摘要》;

2013年年度报告及其摘要详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn

表决结果:同意票数7票,占出席会议有表决权票数100%,反对票数0 票,弃权票数0票。

七、审议通过了《关于天健会计师事务所从事本年度公司审计工作总结的报告》;

表决结果:同意票数7票,占出席会议有表决权票数100%,反对票数0 票,弃权票数0

八、审议通过了《公司2014年第一季度报告》;

表决结果:同意票数7票,占出席会议有表决权票数100%,反对票数0 票,弃权票数0票。

九、审议通过了《关于向银行申请2014年度综合授信的议案》;

因业务发展需要,根据2014年资金预算,公司及各子公司拟向各商业银行申请综合授信,总额度为32000万元,具体额度分布视各银行的批准情况而定。担保方式为信用担保、公司资产抵押或质押、控股股东提供担保等。

公司董事会拟授权公司董事长李民先生在上述额度内与各商业银行签署相关合同或协议等事宜。

表决结果:同意票数7票,占出席会议有表决权票数100%,反对票数0 票,弃权票数0票。

十、审议通过《关于公司募集资金存放与使用专项报告的议案》;

公司募集资金存放与使用专项报告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn

表决结果:同意票数7票,占出席会议有表决权票数100%,反对票数0 票,弃权票数0票。

十一审议通过《公司董事会关于“非标准无保留审计意见”涉及事项专项说明的议案》;

公司董事会关于“非标准无保留审计意见”涉及事项专项说明详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn

表决结果:同意票数7票,占出席会议有表决权票数100%,反对票数0 票,弃权票数0票。

以上第一、三、四、五、六、九项议案尚需经2013年年度股东大会审议。

十二、审议通过了《关于召开2013年年度股东大会的议案》;

公司定于2014520日召开2013年年度股东大会。会议通知详细内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《熊猫烟花关于召开2013年年度股东大会的通知》。

表决结果:同意票数7票,占出席会议有表决权票数100%,反对票数0 票,弃权票数0票。

特此公告。

熊猫烟花集团股份有限公司董事会

                                              二O一四年四月三十日

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