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熊猫烟花集团股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告
发布日期::2014-05-15      浏览次数:

 证券简称:熊猫烟花               证券代码:600599            编号:临2014-035

 

熊猫烟花集团股份有限公司

第五届监事会第八次会议决议公告

 

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 

熊猫烟花集团股份有限公司第五届监事会第八次会议于2014428日上午10点在公司一楼会议室召开。会议由监事会主席于玲女士主持,出席本次会议监事应到3人,实到3人。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下决议:

一、审议通过《2013年度监事会工作报告》;

表决结果:同意票数3票,占出席会议有表决权票数100%,反对票数0票,弃权票数0票。

二、审议通过《公司2013年年度报告及其摘要》;

表决结果:同意票数3票,占出席会议有表决权票数100%,反对票数0票,弃权票数0票。

根据《证券法》第68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2<年度报告的内容与格式》(2007年修订)的有关要求,我们对公司2013年年度报告进行了认真的审核,提出如下书面审核意见:

12013年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

22013年年度报告内容和格式完全符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2013年度的经营管理和财务状况;

3、在提出本书面审核意见前,未发现参与公司2013年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

三、审议通过《公司2013年度财务决算报告》;

表决结果:同意票数3票,占出席会议有表决权票数100%,反对票数0票,弃权票数0票。

四、审议通过《公司2013年度利润分配预案》;

表决结果:同意票数3票,占出席会议有表决权票数100%,反对票数0票,弃权票数0票。

五、审议通过《公司2014年第一季度报告》;

表决结果:同意票数3票,占出席会议有表决权票数100%,反对票数0票,弃权票数0票。

根据《证券法》第68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2<年度报告的内容与格式》(2007年修订)的有关要求,我们对公司2014年第一季度报告进行了认真的审核,提出如下书面审核意见:

12014年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

22014年第一季度报告的内容和格式完全符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司本报告期的经营管理和财务状况;

3、在提出本书面审核意见前,未发现参与公司2014年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

六、审议通过《关于公司募集资金存放与使用专项报告的议案》;

表决结果:同意票数3票,占出席会议有表决权票数100%,反对票数0票,弃权票数0票。

七、审议通过《关于<公司董事会关于“非标准无保留审计意见”涉及事项专项说明>意见的议案》;

表决结果:同意票数3票,占出席会议有表决权票数100%,反对票数0票,弃权票数0票。

特此公告。

熊猫烟花集团股份有限公司监事会

2014430

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